TRAINING ONLINE MENGENAL NASABAH AND ANTI MONEY LAUNDERING
TRAINING ONLINE MENGENAL NASABAH AND ANTI MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PENGENALAN MENGENAL NASABAH AND ANTI MONEY LAUNDERING
Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, securities, perbankan, asuransi, modal ventura, dll). Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan-peraturan antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 30/PMK.010 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi LKBB. BAPEPAM dan LK juga mengeluarkan peraturan nomor PER-05/BL/2011 tentang pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum Semua institusi tersebut memerintahkan lembaga keuangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK)
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Mengenal Nasabah and Anti Money Laundering ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING UNTUK PRAKERJA
Dengan mengikuti pelatihan Mengenal Nasabah and Anti Money Laundering Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Mengenal Nasabah and Anti Money Laundering dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Mengenal Nasabah and Anti Money Laundering
MATERI pelatihan pengenalan Mengenal Nasabah and Anti Money Laundering online Zoom
1. Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan
dalam pekerjaan sehari-hari
2. Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal
Nasabah dalam pekerjaan
3. Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
sehari-hari
4. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Mengenal Nasabah and Anti Money Laundering
METODE pelatihan anti money laundering online Zoom
Metode Training Mengenal Nasabah and Anti Money Laundering dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan penerapan anti money laundering online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan Mengenal Nasabah and Anti Money Laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Mengenal Nasabah and Anti Money Laundering baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Mengenal Nasabah and Anti Money Laundering ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Mengenal Nasabah and Anti Money Laundering
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Toko Training 2026:
Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
Batch 4 : 8 – 9 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
Batch 9 : 9 – 10 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 4 – 5 November 2026
Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Training Tahun 2023 :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan :
- Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
- Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training:
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
- Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
- Modul / Handout.
- Flashdisk*.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpacker.